会议基本信息 - 会议类型为2024年年度股东会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月30日14点30分，地点在深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月30日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议事项 - 需审议非累积投票议案包括《2024年年度报告及其摘要的议案》《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》《2024年度财务决算报告》 [3][4] - 同时审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于确定董事长薪酬的议案》《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》 [4] - 涉及公司章程修订的议案包括取消公司监事会、增加经营范围并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票实施细则》相关条款 [4][5] - 新增《关于制定<董事离职管理制度>的议案》，所有议案已通过第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议 [4][5] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [5] - 持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和，重复投票以第一次投票结果为准 [5][6] - 现场与网络投票重复时以第一次投票结果为准，所有议案需全部表决完毕才能提交 [6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月23日，当日收市后登记在册的A股股东(股票代码600234)有权参会 [7] - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人委托书 [7] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，登记地址为深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司证券投资管理部 [7] - 会议联系人温庭筠，联系电话0755-23996252，电子邮箱zq@600234.net [8] 其他安排 - 会议预计半天，与会股东自理交通及食宿费用 [7] - 通过电子邮件登记的股东需在参会时携带原始登记材料提交大会秘书处 [8] - 授权委托书需明确注明持股数量、账户号及对各项议案的选择意向(同意/反对/弃权) [8]