会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议召集人为公司第十届董事会 [1] - 会议召开日期为2025年6月25日下午13:30 [1] - 会议采用现场表决方式召开 [1] - 债权登记日为2025年6月19日 [1] - 会议地点为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号泰坦股份会议室 [2] 参会对象与登记要求 - 出席对象为债权登记日托管名册上登记的泰坦转债持有人（债券代码127096） [1] - 自然人持有人需持证券账户卡及身份证原件登记 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] - 机构持有人由法定代表人出席需持营业执照复印件及资格证明 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证复印件 [2] - 所有复印件需本人签字或加盖单位公章 [2] - 接受信函或传真方式登记 截止时间为2025年6月23日17:00 不接受电话登记 [3][4] 审议事项与授权规则 - 审议议案为《关于部分募集资金投资项目调整并永久补充流动资金的议案》 [2][6] - 议案已通过第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议审议 [2] - 授权委托书需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 多选视为无效授权 [6] - 授权有效期自签署日起至会议结束 [6] - 受托人可根据自身意愿对未作具体指示的事项进行表决 [6] 会议联络信息 - 联系人潘晓霄 联系电话及传真0575-86288819 邮箱ttdm@chinataitan.com [3] - 联系地址为浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号董事会秘书办公室 邮编312500 [3] - 现场参会人员需提前半小时办理登记手续 食宿交通费用自理 [4]