公司治理决议 - 第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日在海口公司会议室以现场表决方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议通知于2025年5月26日通过邮件、电话及书面方式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 监事会主席高洪常主持本次会议[1] 审计机构聘任 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用72万元人民币[1] - 续聘同一机构为2025年度内部控制审计机构 审计费用28万元人民币[1] - 聘任期限一年 自2024年度股东大会审议通过之日起生效[1] 责任险购买计划 - 购买董监高责任险旨在完善公司风险管理体系 降低运营风险[2] - 促进董事、监事及高级管理人员充分行使职权 为公司稳健发展创造良好治理环境[2] - 该事项审议程序符合法律法规 将提交股东大会审议[2] 股东大会安排 - 审计机构聘任议案需提交2024年度股东大会审议[2] - 董监高责任险购买议案将同步提交股东大会审议[2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的相关公告文件[1][2]