会议基本信息 - 江苏恩华药业股份有限公司将于2025年6月13日星期五上午9:00召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年6月13日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 股东大会通知已于2025年5月28日在《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登 公告编号2025-035 [1] - 会议依据《上市公司股东大会规则》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规召开 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年6月6日星期五下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东有权参会 [2] - 公司董事 监事及高级管理人员可参会 [2] - 公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾可参会 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案 具体内容详见2025年5月28日《证券时报》和巨潮资讯网刊登的第七届董事会第二次会议决议公告2025-031和第七届监事会第二次会议决议公告2025-032 [3] - 特别决议议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 对中小投资者表决实行单独计票 持有公司5%以上股份股东以外的其他股东单独计票 [3] 现场会议登记 - 登记时间为2025年6月9日星期一上午9:30-12:00 下午13:30-17:00 [3] - 登记地点为江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼董事会办公室 [3] - 法人股东需持营业执照复印件 法定代表人证明书等文件办理登记 个人股东需持证券账户卡 身份证等证件办理 也可通过电子邮件将登记文件扫描发送至nhwadsb@nhwa-group.com邮箱 [3] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与网络投票 [4] - 互联网投票系统开始时间为2025年6月13日上午9:15 结束时间为同日下午15:00 [6] - 股东需办理身份认证取得深交所数字证书或投资者服务密码后方可参与互联网投票 [6] 投票规则 - 同一股份只能选择现场投票 深交所交易系统投票或互联网系统投票中的一种方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则以具体提案表决意见为准 未表决提案以总议案意见为准 [6] - 非累积投票提案的表决意见分为同意 反对 弃权三种 [6]