股东大会基本情况 - 股东大会召开日期为2025年6月27日14点00分，地点为公司办公大楼三楼会议室 [3] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00 [3] 审议议案 - 非累积投票议案包括修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 [1] - 累积投票议案涉及董事及独立董事选举，具体投票规则详见附件2 [1][8] - 议案详细内容可通过上海证券交易所网站查阅，披露时间为2025年4月30日及6月7日 [2] 投票规则 - 股东需对所有议案完成表决后方可提交，重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 累积投票制下，股东可集中或分散分配选举票数，例如持有100股对应应选董事人数10名时拥有1000票选举权 [9] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [3] 参会登记 - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册股东可委托代理人出席 [4][6] - 法人股东需提供企业法人营业执照、法定代表人身份证及授权委托书等文件 [5] - 联系方式：证券与投资者关系管理部刘明燕，电话0354-7531034，地址山西省介休市安泰工业区 [7] 附件说明 - 附件1为授权委托书模板，需明确填写普通股数、账户号及表决意向 [5] - 附件2详细说明累积投票制操作，包括议案分组编号及票数分配示例 [8][9]