董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月30日通过传真、邮件、电话等形式发出 [1] - 会议于2025年6月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事8人，实际出席8人，部分监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长郑继平主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》等规定 [1] 议案审议情况 - 修订《定期报告编制管理制度》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 修订《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 修订《独立董事年报工作制度》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 修订《内幕信息知情人登记制度》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案获全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[2] - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日14:00召开，相关通知已披露 [3] 备查文件 - 公告文件已通过上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 [3]