股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月5日在湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1 1期A8栋A座会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司9名董事中8人出席（1人因公缺席） 3名监事中2人出席（1人因公缺席） 董事会秘书及部分高管列席 [1] 议案审议结果 - 全部14项议案均获通过 包括2024年年度报告 财务决算报告 利润分配方案等 [2][3][4] - 特别决议事项（议案8 9）获有效表决权股份总数三分之二以上通过 涉及2025年担保计划及子公司为客户按揭贷款提供担保 [3][4] - 关联交易议案（议案10）因关联股东湖北省建设投资集团持有168 650 053股股份而回避表决 [4] 财务与融资安排 - 通过2025年预算报告 融资计划及拟发行中期票据的议案 [3][4] - 批准向参股公司湖南信东提供展期借款 并修订对外担保管理办法 [4] - 董事长2024年绩效年薪兑付及任期激励预提方案获通过 [4] 法律程序合规性 - 北京德恒（武汉）律师事务所见证会议 确认召集程序 出席资格及表决结果合法有效 [5] - 律师意见指出会议符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等法规要求 [5]