独立董事候选人声明与承诺 候选人资质与经验 - 候选人翁文能具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理等领域工作经验 [1] - 已参加证券交易所认可的独立董事培训并取得相关证明材料 [1] 任职资格合规性 - 符合《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 [1] - 满足中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所自律监管规则及公司章程对独立董事任职资格的要求 [1] - 无其他法律法规、部门规章或上交所规定的禁止情形 [1] 独立性声明 - 未在上市公司或其附属企业任职，且无直系亲属或主要社会关系在上述机构任职 [1] - 未直接或间接持有公司1%以上股份或位列前十名股东 [1] - 未在持股5%以上股东或前五大股东任职，且无关联亲属在上述机构任职 [1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [1] - 未与公司及其关联方存在重大业务往来或服务关系 [1] - 最近12个月内无丧失独立性的情形 [1] 无不良记录 - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或刑事处罚 [4] - 未因证券期货违法犯罪被立案调查或侦查 [4] - 最近36个月未受上交所公开谴责或3次以上通报批评 [4] - 无重大失信记录 [4] 履职限制与承诺 - 未因连续两次缺席董事会会议被解除职务 [4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超过3家，且在合富医疗连续任职未超6年 [4] - 承诺遵守法律法规及监管要求，确保履职独立性与时间投入 [5] - 如任职后出现不符合资格情形将主动辞职 [5] 审查与确认 - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查 [4] - 与提名人无利害关系或其他妨碍独立履职的情形 [4] - 已按上交所《规范运作指引》核实并确认任职资格合规 [4]