董事会换届选举情况 - 公司第二届董事会任期届满，根据相关法律法规及公司章程规定，开展董事会换届选举工作 [1] - 调整后的第三届董事会由6名董事组成，其中2人为独立董事 [1] - 提名李惇、王琼芝、曾冠凯、杨毓莹为非独立董事候选人，蔡彦卿、翁文能为独立董事候选人 [1] - 第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算 [2] 董事候选人背景 - 李惇：曾任美国贝克曼仪器大中华区总经理、合富生化科技执行长，现任公司董事长 [2] - 王琼芝：曾任中国台湾优利系统业务部协理，现任合富生化科技董事长、公司总经理 [3][4] - 曾冠凯：曾任花旗银行专员、中国信托商业银行客户经理，现任公司副总经理 [4] - 杨毓莹：曾任毕马威审计经理、中金公司董事总经理，现任公司董事 [5] - 蔡彦卿：曾任台湾证券交易所上市审议委员、台湾大学会计研究所所长，现任多家上市公司独立董事 [5] - 翁文能：曾任林口长庚纪念医院院长、中国台湾医院协会理事长，现任亚太肌肉骨骼感染学会理事长 [6] 其他说明 - 所有董事候选人任职资格符合法律法规及公司章程要求，不存在不得担任董事的情形 [2] - 独立董事候选人均符合独立性要求，与公司及控股股东无关联关系 [2] - 在新一届董事会选举完成前，第二届董事会继续履行职责 [2]