董事会换届安排 - 第十届董事会将由九名董事组成 包括五名非独立董事 三名独立董事及一名职工代表董事 [1] - 非职工代表董事通过累积投票制选举 股东每持有一股即拥有与拟选董事人数相同的表决权 可集中或分散使用 [2] - 职工代表董事由职工代表大会民主选举产生 无需提交股东大会审议 [2] 董事候选人提名程序 - 股东需在2025年6月9日15:00前通过亲自送达或邮寄方式提交提名文件 以邮戳时间为准 [6] - 提名文件包括候选人身份证明 学历证书 个人电子照片 及独立董事培训证书（如适用） [5] - 提名委员会同时从企业内部和人才市场搜寻候选人 通过资格审查后提交董事会审议 [2] 董事任职资格要求 - 董事需具有相适应的工作阅历和经验 且保证足够时间履行职责 [3] - 存在特定违法记录 破产管理记录或任职限制情形者不得担任董事 [3][4] - 独立董事需具备36个月内无证券期货违法处罚记录 无重大失信记录等额外条件 [4] 独立董事专业资质 - 需具备注册会计师资格 或会计/审计/财务管理专业高级职称/副教授以上职称/博士学位 [4] - 或具备经济管理高级职称且5年以上会计/审计/财务管理全职工作经验 [4] - 需确保与公司主要人员无亲属关系 无重大业务往来冲突等影响独立性的情形 [4][5] 文件提交与联系方式 - 法人股东提名需提供加盖公章的营业执照复印件及证券账户卡复印件 [6] - 个人股东需提供身份证明复印件及持股凭证 [6] - 联系部门为证券资本部 联系人沈娜 地址湖南省株洲市高新区栗雨工业园 邮编412007 [7]