股东大会召开基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月24日14点00分，地点在山西省太原市小店区长风街129号梧桐大厦 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 议案1：续聘2025年年度财务审计机构暨内部控制审计机构 [2] - 议案2：修订《广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）》 [2] - 两项议案已分别经公司第八届董事会第十四次、第十五次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过 [2] 股东投票规则 - 融资融券、转融通等特殊账户需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 公司使用上证信息智能短信服务主动推送会议信息，支持扫码或原有投票平台参与表决 [3][4] 参会对象及登记方式 - 股权登记日为2025年6月17日，A股股东可现场或委托代理人出席 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权书，自然人股东需持身份证及股票账户卡 [5] - 登记截止时间为2025年6月19日16:30，支持传真、信函、邮件及扫码登记 [5][6] 其他会务信息 - 会议联系地址为山西省太原市小店区129号梧桐大厦26层，联系电话0351-7099061 [6][7] - 会议不承担出席费用，授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向 [7]