董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年5月28日发出书面通知并于2025年6月3日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加表决董事9名实际参加表决董事9名符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 两项制度修订议案获得全体董事一致通过表决结果为9票赞成0票弃权0票反对 [1][2] - 公司修订《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》以提升管理水平和完善治理结构 [2] - 修订后的《募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站 [2] 后续安排 - 公司将于同日披露《关于召开2024年年度股东大会的通知》公告编号2025-033 [2]