会议基本信息 - 会议为广东好太太科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，会议时间为2025年6月10日14点00分，会议地点为广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月10日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，参会人员包括股东、股东代理人、董事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程安排 - 大会议程包括宣布会议开始、宣布出席股东人数及所持表决权股份总数、宣布会议规则、推举计票监票人员、宣读议案并表决、统计票数、宣布表决结果、律师见证意见、签署决议及记录、宣布会议结束等十项流程 [2] - 会议规则要求股东发言需事先登记或经主持人许可，发言内容需与议案直接相关，且需报告姓名及持股数额 [2][3] - 表决采用记名填写表决票方式，由两名股东代表与见证律师共同负责计票和监票 [4] 审议议案内容 - 议案一为选举公司第四届董事会非独立董事，具体包括选举沈汉标先生为董事（议案1.01）及选举王妙玉女士为董事（议案1.02） [5][6] - 沈汉标先生持有公司53.82%股份，为公司实际控制人，现任公司董事长及多家关联企业高管职务 [7] - 王妙玉女士持有公司28.76%股份，与沈汉标为夫妻关系，系公司共同实际控制人及一致行动人，现任公司董事兼总经理及多家子公司执行董事 [8] - 议案二为选举公司第四届董事会独立董事，具体包括选举黄建水先生为独立董事（议案2.01）及选举孙振萍女士为独立董事（议案2.02） [8][9] - 两位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，且符合任职资格要求 [8][9] 候选人资质信息 - 非独立董事候选人沈汉标及王妙玉均具备专业知识及履职能力，无法律法规禁止任职情形，未受过监管处罚或市场禁入措施 [5][6] - 独立董事候选人黄建水先生现任广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事及广东百科律师事务所合伙人会议主席，具有多项社会职务及专业背景 [10] - 独立董事候选人孙振萍女士现任广州航新航空科技股份有限公司独立董事及广东源瑞会计师事务所执行董事，为注册会计师、注册税务师、注册评估师及高级审计师，担任多项专家及理事职务 [11] 议案程序及任期 - 所有议案均已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议 [6][9] - 新一届董事会任期自本次股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止 [6][9]