Workflow
中信银行包头凯旋支行成功堵截涉诈资金
中国金融信息网·2025-05-30 10:24

电信诈骗手段更新 - 诈骗分子利用"乡村振兴、国家扶贫"名义诱骗老年人参与扶贫项目 成为诈骗工具人 [1] - 案例中诈骗分子通过伪造转账错误场景 试图转移涉案资金49万元 [1] 银行风险拦截机制 - 中信银行包头凯旋支行会计经理发现转账双方无交易往来 立即中止退款操作 [1] - 通过核查资金来源用途及聊天记录 识别出电信诈骗特征并报警 [1] - 成功拦截涉案资金 为公安机关追踪争取时间 保护收款人账户安全 [2] 机构反诈能力建设 - 中信银行员工展现敏锐洞察力 获反诈中心书面表扬 [2] - 该行将持续强化电诈识别能力 高压打击电信网络诈骗 [2]