公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程，由审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 修订内容包括将"股东大会"统一改为"股东会"，删除"监事"相关表述 [2][38] - 审计委员会成员为4名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人 [28] 公司章程修订内容 - 法定代表人变更条款增加董事长辞任视为同时辞去法定代表人的规定 [4] - 股东权利条款修订，明确股东查阅会计凭证的权利及限制条件 [7] - 控股股东义务条款细化，增加8项具体行为规范要求 [13][14] 股东会议事规则修订 - 股东提案权门槛从3%股份降至1% [16][43] - 临时股东大会召集条件调整，审计委员会取代监事会相关职能 [39][40] - 累积投票制适用范围扩大至独立董事选举 [48] 董事会议事规则修订 - 董事会职权条款调整，删除监事会相关表述 [50] - 临时董事会召开条件中审计委员会取代监事会 [51] - 增加董事会专门委员会设置及职责条款 [28][29] 独立董事制度完善 - 明确独立性要求，列举8类不得担任独立董事的情形 [31][32] - 规定独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时会议等 [33] - 建立独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行前置审议 [34][35] 激励计划与审计安排 - 推出2024年股票期权激励计划，面向董事、高管及核心骨干 [59][60] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用40万元 [56][57] - 披露审计机构基本信息及项目团队资质，包括近三年受处罚情况 [57][58]