董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年5月30日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（其中7人以通讯表决方式参会）[1] - 会议通知及材料已于2025年5月27日通过专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具发出[1] - 董事长苏明城主持会议，全体监事列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置，监事职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》及相关制度[2] - 修订《公司章程》以匹配新《公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引》（2025年修订）要求[2] - 该调整需提交股东大会审议[2] 议事规则修订 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》以适应法律法规变化，修订文件已在上交所网站披露[3] - 董事会各专门委员会工作细则（战略/审计/提名/薪酬与考核委员会）同步更新[4] - 独立董事制度方面修订《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议工作细则》[5] 经营管理制度新增与修订 - 首次制定《总经理工作细则》，明确总经理职责及办公会议事规则[6] - 修订《对外担保决策制度》以强化担保风险控制，保护投资者权益[7] - 更新《对外投资决策制度》以规范投资行为并保障投资安全[8] 关联交易与子公司管理 - 修订《关联交易管理办法》加强中小投资者保护[9] - 更新《控股子公司管理制度》确保子公司规范运作[10] - 调整《规范与关联方资金往来制度》防止资金占用问题[11] 议案表决结果 - 全部11项议案均获全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票）[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 其中7项议案需提交股东大会审议[2][3][7][8][9][10][11]