董事会会议情况 - 第八届董事会第十一次会议于2025年5月29日以现场和通讯结合方式召开，应到董事9名，实到9名，其中5名以通讯方式参与 [2] - 会议审议通过四项议案，包括调整2021年股票期权激励计划行权价格（5票赞成）、调整2022年和2023年股票增值权激励计划行权价格（均9票赞成），以及2023年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件达成的议案（9票赞成） [3][4][5][6] - 关联董事柯尊洪、柯潇、钟建荣、殷劲群在2021年股票期权激励计划议案中回避表决 [4] 股权激励计划调整 - 2021年股票期权激励计划：首次授予行权价由21.65元/股下调至21.05元/股，预留授予行权价由14.44元/股下调至13.84元/股，调整自2025年6月6日生效 [4][30] - 2022年股票增值权激励计划：行权价由12.94元/股下调至12.34元/股，调整自2025年6月6日生效 [5][44] - 2023年股票增值权激励计划：行权价由16.52元/股下调至15.92元/股，调整自2025年6月6日生效 [6][56] - 调整原因均为2024年度利润分配方案（每10股派发现金红利6元）导致派息调整 [31][45][57] 2023年股票增值权激励计划行权 - 第一个行权期（2025年5月8日至2026年5月7日）行权条件已达成，可行权激励对象1人，可行权数量4万份（占总股本0.0043%），行权价16.52元/股 [66][67][74] - 行权条件包括等待期届满（15个月）、公司业绩达标及激励对象个人绩效考核合规 [71][72] - 行权对公司股权结构无影响，财务影响较小 [80] 监事会审议情况 - 第八届监事会第十一次会议同步审议通过四项议案，均获3票同意 [13][14][15][16] - 监事会确认所有调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案，未损害股东利益 [35][49][61] 法律意见与备查文件 - 北京通商（成都）律师事务所出具法律意见书，确认调整及行权程序合法合规 [36][50][62][82] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议及法律意见书 [37][51][63][84]