董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决方式召开 应参与表决董事9人 实际参与表决9人 [2] - 会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] 对外投资概况 - 控股子公司安徽锐拓电子有限公司与蚌埠高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书 投资建设汽车LED封装项目 [6] - 项目总投资5,000万元 其中首期投资约3,000万元 后续投资根据市场情况研判落地 [6][7] - 项目不涉及关联交易 不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 [6] 项目具体内容 - 项目名称为安徽锐拓汽车LED封装项目 位于蚌埠市高新区现蚌埠德豪光电科技有限公司园区车间内 [7] - 主要建设LED半导体器件制造基地 首期计划于2025年12月投资完成 [7] - 首期投资完成后 全资子公司蚌埠锐拓电子有限公司年应税销售收入预计达7,000万元人民币 年入库税收预计达100万元人民币 [7] 协议双方权责 - 蚌埠高新区管委会负责宏观指导与协助 并为企业指定项目帮办员协助办理实施手续 [7] - 安徽锐拓需如期完成项目建设投产 办理相关审批手续 并接受甲方监督 [8] - 甲方协助乙方争取国家、省、市各类奖补及扶持资金政策支持 [8] 公司影响说明 - 本项目系业务架构内部调整 由分公司运营调整为子公司运营模式 [8] - 投资不会对财务状况和经营成果产生重大影响 不会新增关联交易和同业竞争 [8] - 协议签订有利于获得本地政府支持 保持良好政企关系 对未来发展有积极影响 [8]