董事会会议召开情况 - 深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长贾廷纲先生召集和主持 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了修订《股东会议事规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了修订《董事会议事规则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了修订《董事会审计委员会工作细则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了修订《累积投票制实施细则》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了修订《独立董事工作制度》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交2024年年度股东会审议 [1] - 会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的通知》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1]