股东大会召开安排 - 股东大会将于2025年6月13日15:00在陕西省西安市高新区丈八六路56号西安炬光科技股份有限公司华山会议室召开 [1] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月13日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 将审议关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 [2] - 将审议关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 包括选举钟鸿钧和王英哲为第四届董事会独立董事 [2] - 议案1、2已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [6][7] 参会资格 - 股权登记日为2025年6月6日 当日收市时登记在册的股东有权出席 [3] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [3] 会议登记 - 股东需在2025年6月12日17:00前完成登记 可通过现场、信函、传真或邮件方式办理 [4] - 登记地点为陕西省西安高新区丈八六路56号1号楼接待室 [5] - 参会股东需携带身份证明、股东账户卡等原件提前半小时到场签到 [6]