股东大会基本情况 - 本次为2025年第一次临时股东大会 由公司董事会召集 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 现场会议时间定于2025年6月16日15:00 网络投票分交易系统(9:15-11:30 13:00-15:00)和互联网系统两个渠道 [1][2] - 股权登记日为2025年6月10日 股东可选择现场或网络投票 重复投票以首次有效结果为准 [2] 审议事项 - 主要议案包括《关于调整2024年度利润分配预案的议案》和《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》 [2] - 变更注册资本议案为特别决议事项 需获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者定义为持股低于5%的非董监高股东 [3] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年6月11日9:00-17:00 法人股东需提供营业执照复印件等材料 个人股东需持身份证及持股凭证 [4] - 异地股东可通过传真或信函登记 登记地点为公司董事会办公室 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票 互联网投票截止时间为6月16日15:00 [8] - 对总议案与分议案重复投票时 系统将按首次有效投票结果自动匹配 [8] 附件说明 - 授权委托书需明确委托人持股数 账户号及对每项议案的表决意见 未作具体指示时受托人可自主表决 [6][7] - 网络投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 身份认证流程详见投票系统指引 [8]