监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日以书面送达方式通知全体监事 [1] - 会议在深圳市新国都股份有限公司1101会议室以现场及通讯表决方式召开 [1] - 会议召开符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] 股票期权激励计划 - 通过《2025年股票期权激励计划草案及摘要》议案，内容符合《公司法》《证券法》等法规 [1] - 激励计划有利于公司持续发展，不损害股东利益，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 配套通过《2025年股票期权激励计划实施考核办法》，旨在完善治理结构、提升业绩 [2] - 考核办法需提交2024年年度股东会审议，表决结果全票通过 [2] 公司章程修订 - 因股权激励行权导致总股本变动，拟修订《公司章程》条款 [2] - 修订涉及总则、经理、股东会等制度，优化治理结构及董事会设置 [2] - 议案需提交2024年年度股东会审议，表决结果全票通过 [2][3] 公司制度更新 - 根据最新法规修订《全面预算管理制度》《经理工作细则》等6项制度 [3][4] - 新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 [4] - 所有制度修订议案均获全票通过 [4]