董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 第四届董事会候选人选举 - 非独立董事候选人包括周荣清、周殊程、周林玉、陆晓波、孙煜，均经提名委员会审议通过 [1][2] - 独立董事候选人为徐志成、鲁良彬、史庆兰，与一名职工代表董事共同组成第四届董事会 [2][9][10][11] - 董事任期三年，自股东会通过之日起计算，所有议案需提交股东会审议 [1][2] 限制性股票激励计划 - 通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，拟向核心员工授予限制性股票以建立长效激励机制 [2][3] - 关联董事陆晓波回避表决，议案已获薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 同步通过配套《考核管理办法》，明确归属条件及调整机制 [3][4] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括授予资格确认、数量/价格调整、归属办理等10项具体权限 [4][5] 股东会召开安排 - 董事会决议于2025年6月16日召开2025年第一次临时股东会审议上述议案 [5] 候选人持股情况 - 实际控制人周殊程持有15,400,000股，周荣清、周林玉分别持有210,000股和250,000股 [6][7] - 陆晓波持有9,800股，孙煜及三位独立董事未持有公司股份 [7][8][9][10][11]