董事会会议审议情况 - 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月27日召开 会议以现场结合通讯方式举行 应出席董事5名 实际出席5名 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由董事长王立平主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 关联交易议案表决结果 - 《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》以3票同意 0票反对 0票弃权 2票回避的结果审议通过 [1] - 王立平及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信提供担保 公司无需支付担保费用或提供反担保 属于单方面获益事项 [2] - 该交易有助于解决子公司流动资金需求 表决程序合法合规 未损害公司及股东利益 [2] 关联方回避表决说明 - 实际控制人王立平因涉及关联交易回避表决 董事韩素淼因过去12个月曾在王立平控制的企业任职亦回避表决 [2] - 议案已获独立董事过半数同意 并经董事会全体董事过半数审议通过 [2] 信息披露安排 - 关联交易公告详情刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2]