会议基本情况 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月26日在公司会议室召开 [2] - 会议由董事长周恩鸿主持 召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司全体9名董事及3名监事均出席会议 高级管理人员及见证律师列席会议 [2][3] 议案审议结果 - 关于修订公司章程的议案获得通过 属于特别决议事项需三分之二以上表决权通过 [4][5] - 关于修订股东会议事规则和董事会议事规则的议案均获得通过 均为特别决议事项 [4][5] - 关于撤销监事会及免去监事职务的议案获得通过 [5] - 董事会换届选举议案获得通过 选举产生5名非独立董事和3名独立董事组成第九届董事会 [5] 公司治理结构变更 - 股东大会通过撤销监事会的决议 公司治理结构将不再设立监事会 [5] - 新当选第九届董事会非独立董事包括刘正刚 冯晋 樊飞 朱盈璟 李嘉 [5] - 新当选独立董事包括李刚 梁上上 李志飞 董事任期自选举通过之日起至本届董事会届满 [5] - 刘正刚被确定为在公司执行事务的董事 将担任公司法定代表人 [5] 法律合规状况 - 北京市中伦律师事务所魏海涛和苗郁芊律师见证本次股东大会 [5] - 律师认为会议召集召开程序符合公司法及上市公司股东会规则等法律法规 [5] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [5]