股东大会基本情况 - 美克国际家居用品股份有限公司于2025年5月22日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开了2024年度股东大会 [2] - 会议由董事会召集 副董事长牟莉主持 召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席了会议 董事长冯陆因工作原因以线上方式出席 [4] 议案审议与通过情况 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [2] - 通过的议案包括《2024年度董事会工作报告》 《2024年度监事会工作报告》 《2024年度财务决算报告》及《2024年年度报告及摘要》等常规年度报告议案 [5][6] - 会议通过了公司2024年度利润分配议案 以及确认2024年度董事和监事薪酬的议案 [6] - 会议通过了续聘2025年度财务报告与内控审计机构及支付其报酬的议案 [6] - 会议审议通过了《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》 [6] 议案表决相关说明 - 在审议涉及关联交易的董事及监事薪酬议案时 相关持有公司股票的董事和监事均依法回避了表决 [7] - 本次股东大会由北京国枫律师事务所律师张云栋 张晓武见证 其结论意见认为会议召集 召开程序 人员资格及表决程序与结果均合法有效 [7]