董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第三次会议于2025年5月14日召开，11名董事全部出席，高级管理人员列席，会议由董事长胡伟主持 [1] - 会议审议通过了重新制定《上海凤凰信息披露事务管理制度》的议案，表决结果为11票同意 [1] - 会议审议通过了修订《上海凤凰独立董事制度》等十八项制度的议案，表决结果为11票同意 [1][2] - 会议审议通过了更换证券事务代表的议案，表决结果为11票同意 [3] 制度修订事项 - 《上海凤凰独立董事制度》《上海凤凰会计师事务所选聘制度》《上海凤凰募集资金管理制度》需提交股东会审议 [2]