公司章程及治理制度修订 - 公司修订《公司章程》及部分治理制度以符合最新法律法规要求，包括《公司法》《上市公司章程指引》等 [1] - 修订内容需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过后生效实施 [1][2] 董事会换届选举 - 第八届董事会任期届满，提名王旭、曾妮、邵泽慧、曹芳、方志刚为第九届非独立董事候选人 [2] - 提名郑斌、曹纲、徐国联为第九届独立董事候选人，其任职资格需经深交所备案审核 [3] - 新一届董事会任期自股东大会审议通过后三年，原董事在新董事就任前继续履职 [2][3] 独立董事津贴 - 第九届董事会独立董事津贴定为6万元/年（税前），差旅费等合理费用由公司报销 [4] - 该议案涉及回避表决，薪酬与考核委员会两位委员及三位独立董事未参与投票 [4] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日召开第二次临时股东大会，审议上述议案 [4] - 会议地点为公司总部会议室，具体通知详见巨潮资讯网 [4]