监事会会议 - 公司第五届监事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名，会议合法有效[2] - 全体监事一致选举孙青春先生为公司第五届监事会主席，任期自审议通过之日起至第五届监事会届满[3] - 表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[4] 股东会决议 - 2024年年度股东会于2025年5月21日召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合法律法规[8][9] - 会议审议通过12项议案，包括2024年董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、利润分配方案等，所有议案均获通过[9][10] - 对中小投资者单独计票的议案包括利润分配方案、关联交易、续聘会计师事务所等8项[11] 董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，会议合法有效[14] - 选举王昆先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满[15] - 设立提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会，并确定各委员会成员及召集人[18] - 聘任王俊超先生为总经理、段国岩先生为董事会秘书、王海琦先生为副总经理，任期至第五届董事会届满[22][23] - 聘任闫大海先生为内审部负责人、韩望女士为证券事务代表[26][27]