股东大会基本情况 - 北京翠微大厦股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市海淀区翠微百货B座六层第一会议室 [2] - 股东大会由公司董事长匡振兴主持，完成了全部会议议程 [4] - 网络投票时间为2025年5月21日交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [4] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共计485人，代表有表决权股份397,695,570股，占公司有表决权股份总数的52.7033% [4] - 现场出席股东及股东代表3人，代表有表决权股份393,909,470股，占比52.2016% [5] - 网络投票股东482人，代表有表决权股份3,786,100股，占比0.5017% [5] - 中小投资者483人，代表有表决权股份6,668,918股，占比0.8838% [5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8273%同意票通过 [6] - 《2024年度监事会工作报告》获99.8219%同意票通过 [6] - 《2024年度财务决算报告》获99.8178%同意票通过 [6] - 《2024年度利润分配预案》获99.8150%同意票通过，中小投资者同意比例88.9697% [6] - 《2024年年度报告及摘要》获99.8247%同意票通过 [7] - 《关于向银行申请授信额度的议案》获99.8307%同意票通过 [8] - 《关于2025年度向子公司提供担保额度预计的预案》获99.8174%同意票通过 [8] - 《关于聘请2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》获99.8270%同意票通过，中小投资者同意比例89.6864% [8] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合规定，董事会于2025年4月28日决议召开，4月30日披露会议通知 [3] - 出席人员资格及召集人资格经核查合法有效 [5] - 表决程序符合法律法规及公司章程要求，采用现场与网络投票结合方式 [6]