股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年5月29日14点30分，地点在内蒙古包头市稀土高新区公司会议室 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [2] - 参会人员需提前办理登记手续，非受邀人员将被拒绝入场 [1] 公司治理结构 - 第三届董事会由9名成员组成（6名非独立董事+3名独立董事），下设战略/审计/提名/薪酬四大专门委员会 [5][8] - 2024年6月独立董事杨文浩离职，由林安利接任 [5] - 拟取消监事会设置，其职能将由董事会审计委员会承接，相关制度同步废止 [13][26] 2024年度经营业绩 - 全年营收25.90亿元，同比下降2.32%；净利润1.36亿元，同比下滑19.38% [14][15] - 货币资金余额8.49亿元，同比增长123.98%，主要系IPO募集资金到位 [15] - 研发费用投入9663万元，同比增长3.99%，保持技术创新投入 [15] - 加权平均净资产收益率10.79%，较上年下降4.45个百分点 [15] 财务关键指标 - 经营活动现金流净额3.06亿元，同比增长26.49% [15] - 应收账款5.50亿元，同比微增2.21%；存货12.20亿元，基本持平 [15] - 合同负债2.97亿元，同比大增85.67%，显示订单储备充足 [15] - 所有者权益20.60亿元，较年初增长72.63% [4] 重大资本运作 - 完成IPO发行6607万股，募资净额7.30亿元，主要用于产能建设 [12] - 设立专项账户管理募集资金，与保荐机构、银行签订三方监管协议 [12] - 拟申请不超过15亿元综合授信额度，由控股股东及实控人提供无偿担保 [20][21] 利润分配方案 - 2024年度不进行现金分红、不送红股、不转增股本 [19] - 未分配利润累计7.52亿元留存用于未来发展 [19] 制度修订计划 - 根据新《公司法》要求修订公司章程，取消监事会相关条款 [26][27] - 同步修订董事会议事规则等配套制度，优化治理结构 [28]