董事会换届选举 - 快克智能装备股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会并选举产生第五届董事会董事 [1] - 第五届董事会第一次会议于同日召开 采用现场和网络结合方式 应出席董事6人 实际出席6人 [1] - 会议选举金春女士继续担任董事长 任期与第五届董事会一致 [2] 专门委员会组成 - 第五届董事会下设战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会四大专门机构 [2] - 战略委员会由金春 戚国强 万文山组成 金春任主任委员 [2] - 审计委员会由秦志军 万文山 刘志宏组成 秦志军任主任委员 [2] - 提名委员会由万文山 秦志军 金春组成 万文山任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由秦志军 万文山 窦小明组成 秦志军任主任委员 [2] 高级管理人员任命 - 聘任戚国强为公司总经理 刘志宏 窦小明为副总经理 任期均至第五届董事会届满 [3] - 聘任蒋素蕾担任财务总监兼董事会秘书 施雨珂担任证券事务代表 [4][5] - 所有议案表决结果均为6票同意 0票反对或弃权 [3][4][5][6]