股东大会基本情况 - 埃夫特智能机器人股份有限公司于2025年5月20日在上海子公司会议室召开2024年年度股东大会，审议13项议案 [1][3] - 股东大会由董事会召集，现场会议股东代表4名（代表5名股东），持有60,727,311股（占总股本11.6385%），网络投票股东168名，代表2,621,331股（占总股本0.5024%） [4] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定，表决结果合法有效 [11] 审议议案及表决结果 普通决议事项（二分之一以上通过） - 通过2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年报及摘要 [5] - 通过2024年度利润分配方案：中小股东同意率89.4255%，反对4.4790%，弃权6.0955% [6] - 通过2025年度董事/监事薪酬方案：董事薪酬议案中小股东同意率54.3162%，反对39.9305% [8] - 通过2025年度财务预算报告、子公司授信融资及担保议案（中小股东同意率55.1711%） [9] - 通过续聘会计师事务所议案：中小股东同意率94.4224% [10] 特别决议事项（三分之二以上通过） - 通过授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案：中小股东同意率93.0371% [9] 关联交易事项 - 通过境外子公司向参股公司提供财务资助议案，关联股东Phinda Holding S.A.回避表决，中小股东同意率89.6223% [10] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年4月30日通过《中国证券报》等指定媒体公告，载明会议类型、议程、投票方式等关键信息 [2] - 现场投票与网络投票同步进行，网络投票通过上交所系统在2025年5月20日9:15-15:00开放 [5] - 上证所信息网络有限公司提供网络投票数据，现场表决结果当场公布 [5][11]