交易概述 - 上海硅产业集团股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司46.7354%股权、上海新昇晶科半导体科技有限公司49.1228%股权及上海新昇晶睿半导体科技有限公司48.7805%股权 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易结构 - 交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 [1] - 中国国际金融股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问 [1] 合规与承诺 - 独立财务顾问已根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规要求进行尽职调查 [1] - 独立财务顾问确信披露文件内容与格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定 [1] - 独立财务顾问承诺所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 独立财务顾问已采取严格保密措施，执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题 [1] 文件签署 - 独立财务顾问主办人包括康攀、孔亚迪、邵闳洋、翁嵩岚 [2] - 中国国际金融股份有限公司作为独立财务顾问签署承诺函 [2]