股东会召开情况 - 会议于2025年5月19日在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室召开 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 董事长谌志华主持本次会议 [2] 出席人员情况 - 在任董事7人 出席2人 周在龙 张尼等5名董事因工作原因缺席 [3] - 在任监事3人 出席2人 唐大龙因工作原因缺席 [3] - 董事会秘书赵冬妹出席 财务总监黄刚列席 [3] 议案审议结果 - 通过《2024年度财务决算报告》 [3] - 通过董事及监事2024年度报酬确认议案 [3] - 通过《2024年度董事会工作报告》和《监事会工作报告》 [4] - 批准2024年度利润分配方案 [4] - 通过《2024年年度报告》 [4] - 批准2025年日常关联交易预计议案 关联股东回避表决 [6] - 通过修订《董事会议事规则》和《监事会议事规则》议案 [4] 其他事项 - 会议听取了《独立董事2024年度述职报告》 [5] - 北京市金杜律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 [7]