股东大会召集与召开程序 - 会议召集程序由公司第十一届董事会第十三次会议决定，并通过上海证券交易所及四大证券报发布公告，载明会议时间、地点、网络投票流程及审议事项[2] - 现场会议于2025年5月19日在宁波天一广场党群服务中心召开，董事长郑铭钧主持，同步进行网络投票，时间与公告内容完全一致[3] - 召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定[4] 参会人员与表决权分布 - 现场及网络投票股东合计257人，代表股份11.21亿股，占公司有表决权股份总数的77.5773%[4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格经上证所系统认证，现场出席人员资格合法有效[4] 议案表决结果分析 - 高票通过议案： - 2024年度利润分配预案获99.81%同意票（11.20亿股）[5] - 2025年中期分红安排获99.81%同意票（11.20亿股）[5] - 取消监事会并修订公司章程获99.82%同意票（11.20亿股）[6] - 争议性议案： - 独立董事津贴议案反对票占比0.24%（267.39万股）[6] - 关联交易决策制度修订议案反对票占比0.23%（259.96万股）[6] - 特殊表决机制： - 补选非独立董事采用累积投票制，赵勇、沈明杰分别以99.32%和99.33%得票率当选[7] - 对外担保额度预计和取消监事会两项议案获三分之二以上表决权通过[7] 公司治理结构变动 - 通过取消监事会的议案，同步修订公司章程及多项制度文件，包括《股东会议事规则》《董事行为规则》等16项制度，同意率均超99.7%[6][7] - 新增董监高责任险购买议案获99.89%同意票（11.20亿股），体现风险管理强化[6] 财务与分红安排 - 2024年度财务决算报告获99.88%同意票（11.20亿股），利润分配预案通过后拟实施分红[5] - 续聘会计师事务所议案获99.88%同意票（11.20亿股），审计机构保持稳定[5]