董事会决议 - 公司于2025年5月19日召开第六届董事会第二十四次会议 全体6名董事出席 会议审议并通过四项议案 [1] - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过 需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] 董事候选人提名 - 提名金永峰、黄晓飞、陈志国为第六届董事会非独立董事候选人 任期至第六届董事会届满 [1] - 提名张敦力为第六届董事会独立董事候选人 张敦力为中南财经政法大学教授、注册会计师协会资深会员 现任东风汽车及深圳市机场独立董事 [8] 审计机构续聘 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 授权董事长协商确定审计费用 [2] 股东大会安排 - 定于2025年6月4日召开2025年第一次临时股东大会 审议本次董事会通过事项 [3] 候选人背景 - 金永峰现任安徽金寨国有投资控股集团总经理 曾任融资担保公司高管 未持有公司股份且无关联关系 [5][6] - 黄晓飞现任金寨县产业投资发展有限公司副总经理 曾任土地开发公司项目经理 未持有公司股份且无关联关系 [6][7] - 陈志国现任铜陵高新控股集团副总经理 其任职单位与公司第一大股东铜陵嘉悦同盛新能源存在关联关系 未持有公司股份 [7] - 所有候选人均符合任职资格 未受监管处罚且不属于失信被执行人 [6][7][8][9]