会议基本情况 - 浙江正裕工业股份有限公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 会议以现场投票和网络投票相结合方式举行 现场会议地点为浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室 [3][4] - 会议由公司董事会召集 董事长郑念辉主持 会议通知于2025年4月29日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布 [3][4] - 出席会议股东及代理人共计49名 代表股份151,080,823股 占公司有表决权股份总数的67.5243% [5] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》获同意151,072,823股 占比99.9947% 反对0股 弃权8,000股 占比0.0053% [6] - 《公司2024年度报告及其摘要》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [6] - 《2024年度内部控制评价报告》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [7] - 《公司2024年度监事会工作报告》获同意151,068,623股 占比99.9919% 反对0股 弃权12,200股 占比0.0081% [8] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [8] - 《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% [9] - 《2024年年度利润分配方案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% 中小股东同意比例99.7761% [9] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 占比0.0073% 中小股东同意比例99.7761% [10] - 《公司董事2025年度薪酬方案》因关联股东回避表决 获同意5,062,626股 占比99.3777% 反对19,500股 弃权12,200股 中小股东同意比例99.3490% [10][11] - 《公司监事2025年度薪酬方案》因关联股东回避表决 获同意150,826,923股 占比99.9803% 反对19,500股 弃权10,100股 中小股东同意比例99.3922% [12] - 《2025年度向金融机构申请综合授信额度》获同意151,052,523股 占比99.9812% 反对19,500股 弃权8,800股 中小股东同意比例99.4188% [13] - 《2025年度为子公司提供担保预计额度》获同意151,044,976股 占比99.9762% 反对19,500股 弃权16,347股 中小股东同意比例99.2639% [14] - 《2025年度开展外汇衍生品交易业务》获同意151,044,876股 占比99.9762% 反对19,600股 弃权16,347股 中小股东同意比例99.2618% [15] - 《预计2025年度日常关联交易》因关联股东回避表决 获同意682,926股 占比95.7382% 反对19,500股 弃权10,900股 中小股东同意比例88.6281% [16] - 《变更注册资本及修订公司章程》获同意151,069,923股 占比99.9927% 反对0股 弃权10,900股 中小股东同意比例99.7761% 该特别决议案获表决权2/3以上通过 [17] - 《延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜》获同意151,046,523股 占比99.9772% 反对23,400股 弃权10,900股 中小股东同意比例99.2956% 该特别决议案获表决权2/3以上通过 [18] 会议程序合法性 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 会议内容与通知一致 [3][4][19] - 出席会议人员资格合法有效 网络投票股东资格由交易所系统认证 [5] - 表决程序符合规定 采用现场计票与网络投票合并统计方式 对中小投资者表决单独计票并披露 [18][19]