董事会换届选举安排 - 第七届董事会将由7名董事组成 包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 董事任期自股东大会选举通过之日起计算 任期3年 [1] 选举方式 - 采用累积投票制进行选举 每股拥有与拟选董事人数相同的表决权 [1] - 股东表决权可集中使用或分开使用 [1] 候选人提名资格 - 非独立董事候选人可由董事会或持股3%以上股东书面提名 [1] - 独立董事候选人可由董事会/监事会/持股1%以上股东或投资者保护机构提名 [2] - 单个提名人提名人数不得超过对应类别拟选董事人数 [1][2] 董事任职要求 - 非独立董事需具有相适应的工作阅历和经验 保证足够时间履行职责 [2] - 独立董事需具备证券期货相关法律法规要求的专业知识和工作经验 [3] - 独立董事需至少满足以下条件之一：注册会计师资格/会计审计专业高级职称/经济管理高级职称且5年以上相关工作经验 [3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事 [3] - 在公司控股股东/实际控制人附属企业任职人员不得担任独立董事 [3] - 最近12个月内存在关联关系的人员不得担任独立董事 [3] 提名程序 - 提名需在2025年5月20日前送达或邮寄至公司证券部 [4] - 提名人需提供书面提名书及相关证明文件 [4][6] - 独立董事候选人资料需报送深交所备案审核无异议后方可提交股东大会 [2] 联系方式 - 联系部门：证券部 联系人：黄志健、杨华芳 [4] - 联系电话：020-39388960 传真：020-39388958 [4] - 联系地址：广东省广州市番禺区化龙镇龙泰街8号海大科学园1栋 邮编511434 [4]