董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年5月19日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [1] - 会议选举孙建成为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致 [1] - 董事会下设四个专门委员会：战略委员会（孙建成、谢高翔、刘守，孙建成任主任）、审计委员会（田园、刘守、钱坤，田园任主任）、提名委员会（刘守、孙建成、沈海鸥，刘守任主任）、薪酬与考核委员会（沈海鸥、孙建成、田园，沈海鸥任主任），委员任期均与董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 董事会聘任孙建成为公司总经理，任期与第四届董事会一致 [2] - 董事会聘任冯一平、冯一红、谢高翔、马卫军为公司副总经理，任期与第四届董事会一致 [2] - 董事会聘任冯一平为公司财务负责人，任期与第四届董事会一致 [3] - 董事会聘任孙晓东为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致 [3] - 董事会聘任孔丹婧为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致 [3] 高管团队背景 - 董事长兼总经理孙建成（1958年生）为本科学历，高级工程师，曾任绍兴市长江包装材料有限公司董事长等职，现任多家关联公司执行董事 [5] - 副总经理兼财务负责人冯一平（1964年生）为大专学历，会计师，曾任绍兴京华激光制品有限公司财务经理等职，现任多家关联公司财务负责人 [5] - 董事兼副总经理谢高翔（1969年生）为本科学历，高级工程师，曾任绍兴京华激光材料科技有限公司副总经理等职 [5] - 董事马卫军（1985年生）为本科学历，曾任公司技术部经理，现任绍兴京华激光材料科技有限公司总经理 [5] - 独立董事团队包括厦门大学教授刘守（1948年生）、杭州市律师协会秘书长沈海鸥（1979年生）、安徽财经大学副教授田园（1977年生） [6] - 董事会秘书孙晓东（1984年生）为研究生学历，曾任多家投资机构投资经理及总监 [7]