会议基本情况 - 第七届董事会第四次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月15日通过邮件及微信方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人 实际出席并表决董事9人 会议由董事长刘泽刚主持 [1] 议案表决结果 - 全票通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》 [2] - 同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 募集资金管理措施 - 子公司天津合纵电力设备有限公司新增开立募集资金专项账户 [2] - 授权公司管理层办理开户及签署募集资金监管协议相关事项 [2] - 措施依据证监会及深交所相关监管规定执行 [1][2] 合规性声明 - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会成员 董事会秘书及公司其他高管列席会议 [1] - 备查文件为第七届董事会第四次会议决议 [2]