会议基本信息 - 浙江鼎龙科技股份有限公司将于2025年5月27日下午14:30在杭州市萧山区钱江世纪城民和路945号传化大厦23A召开2024年年度股东大会 [1] - 会议将通过上海证券交易所交易系统投票平台进行投票 投票时间为5月27日交易时间9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会 会议议程包括审议议案、股东提问、表决及形成决议等环节 [1] 审议议案概况 - 本次股东大会将审议七项议案 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配方案、续聘审计机构及董监高薪酬方案等 [3][4][10][15][16][17][18] - 所有议案均为非累积投票表决事项 股东对每个议案只能选择"同意"、"反对"或"弃权"中的一种意见 [2] - 表决将以每一股份有一表决权的方式进行 统计结果将由计票人、监票人当场公布 [2][3] 2024年度公司经营情况 - 公司各项业务基本保持稳定 染发剂原料市场地位稳固但全年销量有所下滑 [4][5] - 特种工程材料单体和植保材料业务有序发展 [4][5] - 期末总资产达到21.81亿元 [5] - 2024年度归属于上市公司股东净利润为163,431,411.90元 [16] 董事会运作情况 - 2024年度董事会共召开6次会议 审议通过了收购控股子公司少数股权、董事会换届选举、变更注册资本等多项重要议案 [5][6][7] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会 [7] - 独立董事勤勉尽责 对重大事项均发表独立意见 未提出异议 [8] 监事会监督职能 - 2024年度监事会共召开6次会议 对公司财务、募集资金使用、关联交易等事项进行有效监督 [10][11][12][13] - 监事会认为公司财务报告真实准确 募集资金使用规范 关联交易公允 未发现损害公司及股东利益的行为 [12][13] - 报告期内公司未发生对外担保、债务重组等重大交易 [13] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.21元（含税） [16] - 以2024年12月31日总股本400,010,000股计算 合计派发现金红利84,002,100元 [16] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.26% [16] 审计机构续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [16][17] - 审计费用将根据2025年度具体审计业务情况协商确定 [17] 董监高薪酬方案 - 公司确定了董事及高级管理人员（董事兼任）2024年度薪酬情况及2025年度薪酬与考核方案 [17][18] - 同时确定了监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案 [18][19] - 相关议案因涉及关联关系 全体董事及监事均回避表决 直接提请股东大会审议 [18][19]