股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年年度股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 会议召开日期为2025年5月21日 网络投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] - 会议召开方式采用现场表决与网络投票相结合 [1] - 股权登记日为2025年5月16日 [2] - 会议地点在四川省成都市双流区西航港大道中四段909号 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 [3] - 审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 [3] - 议案6属于特别决议事项 需由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案4表决通过是议案6表决结果生效的前提 [3] - 独立董事将在股东大会进行述职 [3] 股东参与方式 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票 [2][4] - 现场登记时间为2025年5月19日8:30-11:30 13:30-17:00 [4] - 登记地点为成都市双流区西航港大道中四段909号公司董事会办公室 [4] - 股东可选择现场投票 网络投票或其他表决方式中的一种 [2] 表决规则 - 对中小投资者表决结果进行单独计票并披露 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次投票表决结果为准 [2] - 非累积投票议案表决意见分为同意 反对 弃权 [7] - 总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [7] 备查文件 - 附件一为《参加网络投票的具体操作流程》 [5] - 附件二为《授权委托书》 [5] - 附件三为《股东参会登记表》 [5]