监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月16日以现场表决方式召开 符合法律及公司章程规定 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 无缺席或委托出席情况 [1] - 会议由监事会主席胡政主持 董事会秘书及证券事务代表列席 [1] 重大资产重组交易方案 - 交易标的包括昆明闻讯等5家公司100%股权及无锡闻泰等3家公司ODM业务资产包 总交易金额438.95亿元 [1][2][3] - 昆明闻讯100%股权作价273.86亿元 其余资产包作价165.09亿元 [3] - 交易采用现金支付 不涉及股份发行或募集资金 [2][3] 标的资产财务数据 - 无锡闻泰业务资产包账面价值1600.76万元 含固定资产768.87万元及长期待摊费用831.89万元 [3] - 印度闻泰业务资产包账面价值3.11亿元 含房屋建筑物1.31亿元及在建工程1.16亿元 [3] - 无锡闻讯业务资产包账面价值1079.53万元 机器设备占比达97.4% [3] 交易执行细节 - 过渡期损益安排：昆明闻讯2025年1月1日起ODM业务损益由立讯精密承担 非ODM业务损益由公司承担 [4] - 员工安置：标的公司员工劳动关系不转移 非标的公司ODM业务人员需签署转移协议 [5][6] - 决议有效期12个月 若未完成交割自动延长至交易实施完毕 [6] 交易合规性说明 - 交易不构成关联交易 因交易对方未持有公司股份 [7] - 经测算符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 不构成重组上市 [8][9] - 相关主体不存在内幕交易被调查或处罚情形 [9][10] 财务影响分析 - 交易完成后2024年备考基本每股收益从-2.28元/股提升至1.10元/股 无摊薄风险 [11][12] - 审计机构出具模拟合并报表及估值报告 估值方法获监事会认可 [10][11] 历史交易关联性 - 前次12个月内出售资产与本次交易同属产品集成业务板块 纳入累计计算范围 [13][16] - 公司已采取严格保密措施 未出现信息泄露或违规交易 [14][17]