董事会会议召开情况 - 第十届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会9人，由徐瑞泽女士主持 [1] 董事会审议议案 - 选举徐瑞泽女士为董事长，任期至本届董事会届满 [1] - 选举董事会各专门委员会委员：战略与投资委员会（徐瑞泽、王本朋、姜晖、高伟）、审计委员会（王竹泉、徐瑞泽、姜晖）、提名委员会（李勇、王本朋、王竹泉）、薪酬与考核委员会（姜晖、李勇、胥德才） [2] - 聘任高级管理人员：王本朋任总裁，吴磊任董事会秘书；王文、胡培峰、卢翠荣任副总裁，张远霜、张兵任总裁助理，胥德才任财务总监，李卫红任采购总监 [2][3] - 高级管理人员薪酬方案由基本薪酬和绩效薪酬（月度/年度）构成，关联董事回避表决 [3] - 变更公司法定代表人为徐瑞泽女士 [4] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等14项内控制度，以符合2025年3月证监会新规 [4] 高管团队背景 - 王本朋：1985年生，本科学历，2016年起历任胶南购物中心总经理、董事、副总裁 [6] - 王文：1972年生，财务背景，曾任利群百货集团财务总监、采购总监，现任副总裁兼福兴祥物流总经理 [7] - 胡培峰：1978年生，零售业务经验丰富，现任副总裁兼华东商贸总经理 [8] - 卢翠荣：1972年生，物流领域资深管理者，曾任物流总监，现任副总裁 [9] - 胥德才：1982年生，高级会计师，2019年起任财务总监 [11] - 吴磊：1982年生，2021年起任董事会秘书兼人力资源部部长 [11]