股东大会召开情况 - 股东大会类型为2024年度股东周年大会 召开日期为2025年5月30日9点00分 地点为山东省邹城市公司总部 [4][6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9:15-15:00 交易时段投票同步开放 [6][7] - 原通知的股权登记日保持不变 未因临时提案调整 [3][6] 临时提案新增内容 - 控股股东山东能源集团（持股52.84%）提出两项临时议案：1) 协议受让及增资收购西北矿业51%股权 2) 与控股股东签署持续性关联交易协议 [2][5] - 提案程序合规 已通过独立董事专门会议及董事会第十五次会议审议 [2][4] - 关联交易议案涉及股东回避表决 山东能源集团需回避 [8] 议案披露及表决规则 - 全部议案披露文件包括2月24日至4月25日的9份董事会/监事会决议公告 涵盖利润分配、担保、章程修改等事项 [7] - 特别决议议案涉及第8、9、12、13、14项 需三分之二以上表决通过 [8] - 中小投资者单独计票适用于第4、6、7、8、10、11.01-11.09项议案 [8] 其他程序事项 - 股东授权委托需明确填写普通股数量、账户号及表决意向 未明确指示时受托人可自主决策 [10][11] - 公告文件包含股东提案函件及授权委托书模板 备查资料完整 [10]