股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月15日下午2:00在建德市大洋镇朝阳路22号召开，网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [1] - 总参与股东99人，代表股份22,354,962股，占总股本26.6130%，其中现场出席23人（持股21,442,357股，占比25.5266%），网络投票76人（持股912,605股，占比1.0864%） [1][2] - 中小投资者参与88人，代表股份2,602,291股，占总股本3.0980% [2] 议案审议结果 - 通过《2024年年度报告及摘要》，内容符合监管要求及公司章程 [3] - 通过《2025年度日常关联交易预计及2024年度确认》，关联股东回避表决，反对票占比3.4560% [3] - 通过《2024年度利润分配预案》：以总股本83,005,930股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度 [5] - 通过《2025年度审计机构续聘》，续聘中汇会计师事务所，审计费用80万元，中小股东同意率96.1226% [4] - 通过《银行融资及担保议案》，子公司融资额度不超过6亿元，公司提供担保额度不超过3亿元 [6] 公司治理与财务事项 - 确认2024年度董事、监事薪酬情况，中小股东同意率95.5001% [5] - 制定2025年董事、监事薪酬方案，旨在建立激励约束机制 [6] - 2024年度财务决算及2025年预算报告均获通过，预算依据为2024年审计报告及经营计划 [3][4] 法律意见与文件 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为股东大会程序及表决结果合法有效 [7] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [7]