董事会召开情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月15日以视频结合现场会议方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及高管列席 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，推选李健董事为会议主持人 [1] 董事会会议审议情况 董事长选举 - 董事会选举程皓先生为公司第四届董事会董事长，任期自审议通过之日起至第四届董事会届满 [2] - 程皓先生未持有公司股份，与持股5%以上股东及董监高无关联关系，无违法违规记录 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会召集人由李树海调整为程皓，其他成员保持不变（杨杰、田蔚等） [3] - 提名委员会成员由李树海、邵芳贤调整为程皓、邵芳贤，召集人段英（独立董事）不变 [3] - 表决结果为全票通过（同意9票） [3] 组织机构调整 - 新设党委工作部（党委办公室），负责党建、纪检、企业文化及工会指导等工作 [3] - 新设人力资源部，负责薪酬绩效、员工培训、招聘规划及劳动关系管理等职能 [3] - 表决结果为全票通过（同意9票） [3] 制度修订 - 修订《董事会战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》及《内部审计管理规定》，具体内容详见指定信息披露媒体 [4][5] - 四项修订议案均获全票通过（同意9票） [5] 备查文件 - 会议决议文件为《陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 [6]