董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年5月14日在公司会议室召开 [1] - 会议豁免通知时限要求 全体董事一致同意 [1] - 应出席董事5名 实际出席5名（其中3人以通讯方式出席） [1] - 董事长张永刚主持会议 监事及高管列席 [1] - 采用现场结合通讯表决方式 程序符合法规及公司章程 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过股份回购议案 5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 回购目的为股权激励或员工持股计划 基于对公司长期价值的认可 [1] - 资金来源为自有资金和自筹资金 采用集中竞价交易方式 [1] - 具体方案详见上交所披露的公告编号2025-027 [2] 公司决策背景 - 旨在健全长效激励机制 调动员工积极性 [1] - 结合公司经营状况及财务状况制定回购计划 [1]