会议基本信息 - 公司将于2025年6月13日下午2时召开2024年度周年股东大会，现场会议地点为山东省淄博市鲁泰大道1号公司会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年6月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月13日上午9:15至下午15:00 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年6月6日，当日收盘后登记在册的A股股东具备参会资格 [2] - H股股东参会安排将根据香港联交所要求另行通知 [2] - 现场登记时间为2025年6月13日下午1:30-2:00，需携带身份证、股东账户卡及授权委托书等文件 [4][5] - 委托代理人需在会议召开前24小时将公证后的授权文件送达董事会秘书办公室 [5] 审议事项 - 主要提案包括续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务费用为人民币76万元 [3][8] - 提案编码8.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 具体议案内容详见2025年3月31日巨潮资讯网披露的年度报告及董事会决议公告 [3] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式，重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [2][6] - 非累积投票提案需填报表决意见为"同意"、"反对"或"弃权" [6] 其他安排 - 会议将听取独立董事2024年度述职报告 [4] - 联系方式：董事会秘书田建华，电话0533-2196024，邮箱tianjianhua@xhzy.com [6] - 备查文件包括董事会决议公告及会计师事务所续聘公告等 [6]